Cartões e identificadores
Cadastre tokens ou identificadores permitidos pela política de segurança.
Tecnologia de controle
Listas de bloqueio e permissão
Crie regras explícitas para bloquear elementos de risco conhecidos ou permitir exceções confiáveis dentro da estratégia antifraude.
Controle
Decisões rápidas com listas organizadas
Listas devem complementar a análise de risco, com critérios claros, validade e rastreabilidade.
E-mails e clientes
Controle cadastros associados a abuso ou exceções conhecidas.
Dispositivos e endereços
Use sinais de dispositivo, IP ou localização quando disponíveis.
BIN e país
Aplique regras por emissor, região ou mercado.
Prazo de validade
Evite regras permanentes quando o bloqueio ou a permissão for temporária.
Histórico de alterações
Registre quem criou, alterou ou removeu cada item.
Boas práticas
Use listas como uma camada, não como única decisão
Combinar listas, pontuação e comportamento reduz decisões rígidas ou desatualizadas.
Revisão periódica
Remova itens antigos e confirme se as exceções continuam necessárias.
Escopo definido
Aplique a regra somente às operações, clientes ou canais adequados.
Motivo registrado
Associe cada entrada a uma justificativa verificável.
Prioridade clara
Defina como listas interagem com outras regras de risco.
Perguntas frequentes
Dúvidas sobre listas de controle
Qual é a diferença entre lista de bloqueio e de permissão?
A lista de bloqueio impede ou sinaliza elementos conhecidos; a de permissão cria uma exceção controlada para elementos confiáveis.
Uma lista substitui a pontuação de risco?
Não. Ela deve complementar outras regras, sinais e análises de comportamento.
É possível definir validade para uma entrada?
Sim. Regras temporárias ajudam a evitar bloqueios ou permissões esquecidos.
As alterações podem ser auditadas?
O projeto deve registrar autoria, motivo, data e mudanças de cada item.
As listas podem variar por lojista?
Sim. O escopo pode ser configurado de acordo com a operação e a política de risco.
Converse com a equipe DominiPay
Apresente sua operação, os mercados atendidos e as integrações necessárias. A equipe poderá indicar uma configuração compatível com o seu projeto.